Oltre 2,5 milioni di euro, in fuga verso la Svizzera, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino nell’ambito delle indagini su Fonsai. Le operazioni di trasferimento del denaro e dei titoli verso un conto corrente bancario di Lugano, si spiega in una nota delle Fiamme Gialle, erano già state disposte e destinate a Paolo Ligresti, ma i finanzieri si sono accorti per tempo del tentativo effettuato dai Ligresti di veicolare, in territorio elvetico, capitali schermati da una società fiduciaria.
SOCIETÀ LUSSEMBURGHESE. Secondo le indagini l’ordine di movimentare il denaro e le azioni Unipol-Sai è stato disposto da una società fiduciaria, dietro il cui schermo, però, si celano l’ultimogenito della famiglia Ligresti, insieme al padre Salvatore, entrambi indagati dell’inchiesta della procura di Torino su Fonsai. Il conto di destinazione, invece, è risultato intestato a una società lussemburghese, Limbo Invest SA, che sarebbe anch’essa riconducibile ai membri della famiglia coinvolta nell’operazione “Fisher-Lange”.
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